亲爱的公主病,广东威华股份有限公司2018年度报告摘要,迪拜王子

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广东威华股份有限公司

证券代码:002240 证券简称:威华股份 布告编号:2019-028

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

全部董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王天广、主管管帐作业负责人周祎及管帐组织负责人(管帐主管人员)王琪声明:确保季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项意图景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说亲爱的公主病,广东威华股份有限公司2018年度陈说摘要,迪拜王子期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财政数据、财政指标发作改变的状况及原因

单位:元

二、重要事项展开状况及其影响和解决计划的剖析阐明

1、奥伊诺矿业收买事项

在公司2016年度非揭露发行股票计划中,公司控股股东盛屯集团及其实践操控人姚雄杰先生做出许诺:若奥伊诺矿业未来获得采矿权证,且挖掘出来的锂辉石到达致远锂业对原材料的要求,当致远锂业拟从奥伊诺矿日雅网业收买锂辉石原材料时,盛屯集团及姚雄杰先生将无条件赞同威华股份对奥伊诺矿业进行收买。2018年11月15日,奥伊诺矿业获得四川省国土资源厅公布的《采矿许可证》。2019年2月18日,公司举行第六届董事会第二十六次会议审议经过了《关于公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖计划的计划》等相关计划,具体状况详见公司于2019年2月19日宣布的相关布告。到现在,各项作业有序推动,待本次买卖的审计陈说及评价陈说出具后,公司将再次举行董事会审议本次买卖计划,并将按照相关法规及时进行宣布。

股份回购的实施展开状况

2019年2月18日,公司举行第六届董事会第二十六次会议审议经过了《关于停止回购公司股份的计划》,抉择停止回购公司股份事项。待财物收买事项完结后,公司将再次实施回购股份事项。到公司董事会审议该事项前,公司以会集竞价买卖办法已累计回购股份数量4,331,358股,约占公司总股本的0.81%,最高成交价为9.09元/股,最低成交价为7.93元/股,成交总金额3,703.79万元(不含买卖费用)。具体状况详见公司宣布的《关于停止回购公司股份的布告》(布告编号:2019-018)。

选用会集竞价方妻子的视频式减持回购股份的实施展开状况

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行完毕的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行完毕的许诺事项。

四、对2019年1-6月运营成绩的估计

2019年1-6月估计的运营成绩状况:净赢利为正,同比上升50%以上

净赢利为正,同比上升50%以上

五、以公允价值计量的金融财物

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

公司陈说期内未发作招待调研、交流、采访等活动。

广东威华股份有限公司

董事长:王天广

二一九年四月十五日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 布告编号:2019-026

第六届监事会第十九次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议告诉于2019年4月11日以电子邮件等办法送达整体监事。会议于2019年4月15日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合办法举行。会议应到会监事3人,实践到会监事3人。本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

本次会议以记名投票表决办法审议并经过了如下计划:

一、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议并经过了《关于管帐方针改变的计划》;

经审议,监事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部的相关规矩进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及相关规矩,契合公司实践状况,实行新管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,决策程序契合相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同公司本次管帐方针改变。

二、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议并经过了《关于2019年第一季度陈说全文及正文的计划》;

经审议,监事会以为:公司董事会编制和审阅公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩。公司2019年第一季度陈说全文及正文内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

三、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议并经过了《关于拟定〈董事、监事、高档处理人员薪酬处理制度〉的计划》。

本计划需求提交公司2018年年度股东大会审议。

特此布告。

广东威华股份有限公司监事会

证券代码:002240 证券简称:威华股份 布告编号:2019-027

关于管帐方针改变的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)于20金红杨19年4月15日举行第六届董事会第二十八次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的计划》,赞同公司依据财政部修订的具体管帐原则,对管帐方针进行相应改变。具体状况如下:

一、本次管帐方针改变概述

1、改变原因

2017年3月31日,财政部发布了《关于印发修订〈企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量〉的告诉》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运〉的告诉》(财会〔2017智诚联行〕8号)、《关于印发修订〈企业管帐原则第24号逐个套期管帐〉的告诉》郑木岩(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业管帐原则第37号逐个金融东西列报〉的告诉》(财会〔2017〕14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起实施上述原则(以下总称“新金融东西原则”)。

依据上述文件的要求,公司对管帐方针予以相应改变。

2、改变前选用的管帐方针

本次改变前,公司实行财政部发布的《企业管帐原则逐个基本原则》和各项具体管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩。

3、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司将实行财政部修订及公布的新金融东西原则。除上述管帐方针改变外,其他未改变部分,仍按照财政部前期公布的《企业管帐原则逐个基本原则》和各项具体管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩实行。

4、管帐方针改变日期

公司自2019年1月1日起实施新金融东西原则。

5、批阅程序

本次管帐方针改变现已公司2019年4月15日举行的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议审议经过,公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。本次管帐方针改变无需提交公司股东大会审议。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

修订后的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则 第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》首要改变内容如下:

1、以企业持有金融财物的“事务形式”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物三类;

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

3、调整非买卖性权益工doubles~刑警二人组具出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值改变额结转计入当期损益;

4、进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

5、套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。

依据新旧原则联接规矩,企业无需重述前期可比数。因而,公司将于2019年头改变管帐方针,自2019年第一季度起按新原则要求进行管帐报表宣布,不重述2018年可比数,本次管帐方针改变不影响公司2018年度相关财政指标。

三、董事会关于本次管帐方针改变合理性的阐明

董事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的最新管帐原则进行的合理改变,契合相关规矩,实行改变后管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息,不触及以往年度的追溯调整,不存在危害公司及中小股东利益的景象,赞同公司本次管帐方针改变。

四、独立董事定见

独立董事以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部的相关规矩进行的相应改变,契合《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规矩。本次管帐方针改变对公司财政状况、运营效果无严重影响,也不触及以往年度的追溯调整。实行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象,赞同公司本次管帐方针改变。

五、监事会定见

经审议,监事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部的相关规矩进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及相关规矩,契合公司实践状况,实行新管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,决策程序契合相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同公司本次管帐方针改变。

广东威华股份有限公司董事会

证券代码:002240 证券简称:威华股份 布告编号:2019-029

关于全资孙公司展开融资租借事务

及公司与子公司为其供给担保的布告

一、买卖概述

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司封开县威利邦木业有限公司(以下简称“封开威利邦”)因事务展开需求,拟用部分出产设备以售后回租的办法与海通恒信融资租借(上海)有限公司(以下简称“海通恒信”)展开融资租借事务,融资金额为人民币5,000万元,融资租借期限为36个月。租借期内,封开威利邦以回租的办法持续运用该出产设备,一起按照约好向海通恒信付租借金和费用。董事会同亲爱的公主病,广东威华股份有限公司2018年度陈说摘要,迪拜王子意公司及全资子公司四川致远锂业有限公司(以下简称“致远锂业”)一起为上述融资租借事务供给连带责任确保。

本次买卖事项现已公司第六届董事会第二十八次会议审议经过。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩,本次买卖事项无需提交公司股东大会审议。

本次买卖事项不构成相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

二、买卖对方基本状况

公司称号:海通恒信融资租借(上海)有限公司

居处:我国(上海)自由贸易试验区基隆路6号外高桥大厦14F1406室

法定代表人:丁学清

注册资本:136,000万元人民币

建立日期:2014年7月29日

运营规模:融资租借事务;租借事务;向国内外购买租借产业;租借产业的残值处理及修理;租借买卖咨询和担保;兼营与主营事务有关的商业保理事务。 【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

公司与海通恒信不存在相相关络。

三、被担保人基本状况

1、被担保人基本状况

公司称号:封开县威利邦木业有限公司

居处:封开县长岗镇旺村处理区

星际养猫攻略

法定代表人:廖俊文

注册资本:11,500万人民币元

建立日期:2007年5月31日

运营规模:林木栽培、出售;纤维板、家具、木材和木制品加工、出售;栽培速生丰产林(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

2、封开威利邦为公司的全资孙公司,公司经过广东威华木业有限公司(原清远市威利邦木业有限公司)直接持有其100%的股权。(封开威利邦于2017年10月改变为广东威华木业有限公司全资子公司,公司持有广东威华木业有限公司100%股权)。

3、财政状况

到2018年12月31陈良宇传奇日,封开威利邦总财物为65,181.41万元,净财物为46,908.80万元。2018年,封开威利邦运营收入为48,924.21万元,运营赢利为7,903.85万元,净赢利为7,935.29万元(以上数据经审计)。

四、融资租借合同的首要内容

租借人:海通恒信融资租借(上海)有限公司

承租人:封开县威利邦木业有限公司

1、租借物:坐落封开威利邦工厂的部分出产设备

2、融资金额:人民币5,000万元

3、租借期限:36个月

4、租金付出:租借期内,分36期付租借金。

5、标的物的全部权:

两边签定全部权转让协议后,租借物件全部权自实践起租日起主动搬运至租借人全部,租借物件的完好全部权归于租借人,承租人仅对其享有占有和运用权,但不享有处分权。未经租借人事前书面赞同,承租人不得对租借物件进行出售、转让、租借、典当或以其它办法租售,不得使租借物件被留置,也不得用租借物件向第三方出资或出资。租借期间,承租人自傲费用对租借物件进行修理保养,租借人有权指定或许托付第三方监管租借物件。

至租借期的终究一天,若承租人不存在违约行为或违约行为得以彻底救助,则其可行使留购、续租或交还租借物件的权力,但承租人须提早书面告诉租借人其期末挑选。

五、担保合同的首要内容

担保人:广东威华股份有限公司、四川致远锂业有限公司

债款人:封开县威利邦木业有限公司

债款人:海通恒信融资租借(上海)有限公司

1、确保规模:为悉数债款人在主合同项下对海通恒信负有的全部债款,包含但不限于应向海通恒信付出的悉数租金(包含提亲爱的公主病,广东威华股份有限公司2018年度陈说摘要,迪拜王子前停止状况下加快到期的前述金钱)、留购款等主合同项下约好的悉数敷衍金钱,及因为债款未实行发作的全部拖延利息、违约金、危害赔偿金、海通恒信因完结债款而发作的律师费、诉讼费、产业保全费、差旅费、实行费、评价费、公证费、拍卖费及其它完结债款的合理费用,以及依据主合同规矩因借款利率改变及法令、法规、方针改变而有必要添加的金钱。

2、确保办法:连带责任确保。

3、确保期间:直至债款人在主合同项下对海通恒信所负的全部债款实行期届满之日起两年。

六、展开融资租借事务的意图和对公司的影响

公司部属孙公司展开融资租借事务是为满意正常出产运营资金需求、拓展融资途径所做出的融资行为,本次展开的融资租借事务,有利于拓展融资途径,进步资金运用功率,然后进一步增强公司盈余才能,有利于部属孙公司的事务展开及公司整体利益的完结。

七、董事会定见

封开威利邦为公司全资孙公司,财物状况良好,公司对其具有肯定操控权,为其供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内。封开威利邦本次与海通恒信展开融资租借事务,有利于拓展其融资途径,进步资金运用功率,满意其事务展开的资金需求,契合公司和全资孙公司的一起利益,不存在危害公司及整体股东利益的景象。本次担保事项契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》等有关规矩,公司董事会赞同公司及子公司致远锂业一起为封开威利邦融资租借事务供给担保。

本次担保无反担保状况。

八、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

到本布告日,公司及控股子公司实践发作的对外担保余额(不含本次担保)为人民币69,429万元,占2018年12月31日经审计归归于母公司净财物的32.12%;其间公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实践担保余额为7,496万元,公司对所属控股子公司实践担保余额为61,933万元。公司及控股子公司无逾期对外担保春之望、无触及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的景象。

董事会

二〇一九年四月十五日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 布告编号:2019-030

关于为全资子公司

银行借款供给担保的布告

一、担保状况概述

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川盛威致远锂业有限公司(以下简称“盛威锂业”)拟向四川射洪乡村商业银行股份有限公司请求4,000万元项目借款,期限为三年;全资子公司广东威华木业有限公司(以下简称“威华木业”)向广东清远乡村商业银行股份有限公司源潭支行请求20,000万元归纳授信额度,授信期限为一年。董事会赞同公司为上述银行借款、授信供给连带责任确保。

上述担保事项现已公司第六届董事会第二十八会议审议经过。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本状况(一)四川盛威致远锂业有限公司

公司称号:四川盛威致远锂业有限公司

居处:四川省遂宁市射洪县太和镇美丰大路西段2号

法定代表人:方轶

建立日期:2017年8月7日

运营规模:出产、加工、出售:锂铝合金、氯化锂;出售:碳酸锂。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

盛威锂业注册资自己民币5,000万元,公司直接持有其100%的股权,为公司全资子公司。

到2018年12月31日,盛威锂业总财物为5,192.19万元,净财物为4,826.47万元。2018年,盛威锂业运营收入为0.00万元,运营赢利为-156.54万元,净赢利为-146.54万元(以上数据经审计)。

(二)广东威华木业有限公司

公司称号:广东威华木业有限公司

居处:清远市源潭镇建材陶瓷工业城

法定代表人:沈万春

建立日期:2002年10月10日

运营规模:造林工程设计,人造板、家具、木材、木材制品的加工,出售。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

威华木业注册资自己民币20,000万元,公司直接持有其100%的股权,为公司全资子公司。

到2018年12月31日,威华木业总财物为103,610.67万元,净财物为69,166.53万元。2018年,威华木业运营收入为86,260.90万元,运营赢利为12,732.56万元,净赢利为12,793.62万元(以上数据经审计)。

三、担保协议的首要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议没有签署,由本公司及相关子公司与银行一起洽谈确认,终究实践担保总额将不超越本次颁发的担保额度24,000万元。

四、本次担保的原因及对公司的影响

盛威锂业、威华木业为公司全资子公司,该公司财物状况良好,公司对其具有肯定操控权,为其供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内。且公司为全资子公司供给担保是依据展开公司事务的根底之上,不会对公司的正常运作和事务展开形成不良影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到本布告日,公司及控股子公司实践发作的对外担保岩组词余额(不含本次担保)为人民币69,429万元,占2018年12月31日经审计归归于母公司净财物的32.12%;其间公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司亲爱的公主病,广东威华股份有限公司2018年度陈说摘要,迪拜王子实践担保余额为7,496万元,公司对所属控股子公司实践担保余额为61,93哈希米娅3万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无触及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的景象。

广东威华股份有限公司董事会

证券代码:002240 证券简称:威华股份 布告编号:2019-031

关于举行2018年年度股东大会的告诉

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议抉择于2019年5月7日(周二)下午14:30以现场与网络投票相结合的办法举行公司2018年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项告诉如下:

一、举行会议的基本状况(一)会议招集人:公司第六届董事会(二)会议举行合法性、合规性:本次股东大会会议契合有关法令、行政法规、部分规章,标准性文件和公司章程的规矩,2019年4月15日公司举行的第六届董事会第二十八次会议现已审议经过举行本次股东大会的计划。

(三)会议举行时刻:

1、现场会议时刻:2019年5月7日(周二)下午14:30开端

2、网络投票时刻:2019年5月6日(周一)-2019年5月7日(周二)

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的具体时刻为:2019亲爱的公主病,广东威华股份有限公司2018年度陈说摘要,迪拜王子年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时刻为:2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00期间的恣意时刻。

(四)现场会议举行地址:深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室(五)会议举行办法:现场表决与网络投票相结合办法

1、现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书(见附件2)托付别人到会现场会议。

2、网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网亲爱的公主病,广东威华股份有限公司2018年度陈说摘要,迪拜王子络投票渠道,股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票效果为准。

(六)股权挂号日:2019年4月25日(周四)

(七)会议到会目标:

1、到2019年4月25日(周四)买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的股东均有权到会本次股东大会,并可以书面托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司股东;

2、本公司董事、监事及高档处理人员;

3、本公司延聘的见证律师;

4、依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下:

(一)审议《关于2018年度董事会作业陈说的计划》;

(二)审议《关于2018年度监事会作业陈说的计划》;

(三)审议《关于2018年度财政决算陈说的计划》;

(四)审议《关于2018年年度陈说及摘要的计划》;

(五)审议《关于2018年度赢利分配预案的计划》;

(六)审议《关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的计划》;

(七)审议《关于续聘2019年度审计组织的计划自拍照》;

(八)审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的计划》;

(九)审议《关于公司未来三年股东分红报答规划(2019年-2021年)的计划》;

(十)审乐安气候议《关于拟定〈董事、监事、高档处理人员薪酬处理制度〉的计划》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述计划(八)为特别抉择事项,应当由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

上述计划现已公司第六届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议经过,具体内容详见2019年2月1日、2019年4月16日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关布告。

依据《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》等规矩的要求,本次会亲爱的公主病,广东威华股份有限公司2018年度陈说摘要,迪拜王子议审议的上述计划需对中小出资者的表决独自计票并宣布。中小出资者指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高档处理人员以外的其他股东。

三、提案编码

四、现场会议挂号办法(一)挂号办法

1、法人股股东由法定代表人到会的,凭运营执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资历证明;授权托付代理人到会的,凭运营执照复印件、持股证明、法定代表人授权托付书、法定代表人资历证明、法定代表人身份证复印件和自己身份证处理挂号。

2、个人股东凭自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡和持股证明挂号;授权托付代理人持自己有用身份证件、授权托付书和托付人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明处理挂号。

3、异地股东可选用书面信函或传真的办法挂号。

(二)挂号时刻:2019年5月6日(上午9:00-12:00;下午14:00-17:00)

(三)挂号地址:广东威华股份有限公司董事会办公室(深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102),信函上请注明“股东大会”字样;

联络人:雷利民

电话:0755-82557707

传真:0755-82725977

电子邮箱:leilimin@gdweihua.cn

邮编:518031

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东供给网络投票渠道,股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他

(一)联络办法

会议联络人:雷利民

联络部分:广东威华股份有限公司董事会办公室

电话:0755-82557707

传真:0755-82725977

联络地址:深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102

邮 编:518031

(二)会期半响,与会股东食宿和交通自理;

(三)到会会议的股东需出示挂号手续中所列明的文件。

董事会

附件1

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362240”,投票简称为 “威华投票”

2、填写表决定见或推举票数。关于上述投票计划,填写表决定见“赞同”、“对立”或“放弃”。

3、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票计划外的其他全部计划表达相赞同见。

在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时,以第一次有胸猛效投票为准。如股东先对分计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的分计划的表决定见为准,其他未表决的计划以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对分计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月7日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月6日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月7日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指林若溪引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2.

授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表我单位(个人),到会广东威华股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的计划进行投票表决,并代为签署该次会议需求签署的相关文件。

阐明:

1、如欲投票赞同提案,请在“赞同”栏内相应当地填上“”;如欲投票对立提案,请在“对立”栏内相应当地填上“”;如欲投票放弃提案,请在“放弃”栏内相应当地填上“”。对累积投票计划则填写推举票数。

2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

托付书有用期限:自签署日至本次股东大会完毕 托付人名字或称号(签章):

托付人身份证号码(运营执照号码): 托付人持股数:

托付人股东账户: 受托人签名:

受托人身份证号: 托付日期: 年 月 日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 布告编号:2019-032

关于财物重组的展开布告

特别提示:

1、广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月6日宣布的《广东威华股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案(修订稿)》中已对本次买卖触及的有关危险要素以及需求实行的批阅程序进行了具体阐明,敬请广阔出资者仔细阅览有关内容,并留意出资危险。

2、到本布告宣布日,除本次财物重组预案宣布的严重危险外,公司没有发现或许导致公司董事会或许本次买卖的买卖对方吊销、间断本次买卖计划或对本次买卖计划作出实质性改变的相关事项。

3、本次财物重组能否获得相关授权、赞同或核准以及终究获得时刻均存在不确认性,敬请广阔出资者留意出资危险。

2019年2月18日,广东威华股份有限公司举行第六届董事会第二十六次会议,审议经过了《关于〈广东威华股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案〉及其摘要的计划》等相关计划,具体内容详见公司于2019年2月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

2019年2月27日,公司收到深圳证券买卖所下发的《关于对广东威华股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2019】第7号)(以下简称“《问询函》”)。针对《问询函》中提及的事项,公司及相关中介组织进行了逐项履行和回复,对本次重组相关文件进行了弥补宣布和完善。

2019年3月6日,公司宣布了《广东威华股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案(修订稿)》,具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

到小三被扒本布告宣布日,公司本次财物重组进脑人院展状况如下:

自财物重组预案宣布以来,公司及相关各方活跃推动本次买卖的各项作业,到本布告宣布日,本次买卖所触及的标的公司审计、评价作业没有完结,待相关作业完结后,公司将再次举行董事会审议本次买卖的正式计划,宣布重组陈说书,并按照相关法令法规的规矩实行有关的后续批阅程序及信息宣布责任。

本次财物重组事项需求公司再次举行董事会审议经往后提交股东大会审议赞同,并报送我国证监会核准,本次买卖能否获得上述核准以及终究获得核准的时刻均存在不确认性。敬请广阔出资者留意出资危险。

公司已在2019年3月6日宣布的《广东威华股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案(修订稿)》的严重事项提示和严重危险提示平分别对本次财物重组需求实行的批阅程序和或许触及的有关严重危险进行了特别阐明,本次财物重组获得相关授权、赞同或核准,以及终究获得时刻均存在不确认性,敬请广阔出资者仔细阅览有关内容并留意出资危险。

公司指定的信息宣布媒体为《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司全部信息均以在指定报刊和网站的正式布告为准。鉴于公司本次财物重组事项尚存较大不确认性,敬请广阔出资者重视公司后续布告,并留意出资危险。

广东威华股份有限公司董事会

二一九四月十五日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 布告编号:2019-025

第六届董事会第二十八次会议抉择布告

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议告诉于2019年4月11日以电子邮件等办法送达整体董事。会议于2019年4月15日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯相结合办法举行。会议应到会董事7人,实践到会董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生掌管,公司部分监事、高档处理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

本次会议以记名投票表决办法审议并经过了如下计划:

一、以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于管帐方针改变的计划》;

本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的最新管帐原则进行的合理改变,契合相关规矩,实行改变后管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息,不触及以往年度的追溯调整,不存在危害公司及中小股东利益的景象,董事会赞同公司本次管帐方针改变。

公司独立董事就本计划宣布了赞同的独立定见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立定见》。

《关于管帐方针改变的布告》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过咱们安身美利坚了《关于2019年第一季度陈说全文及正文的计划》;

《2019年第一季度陈说全文》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年第一季度陈说正文》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于全资孙公司展开融资租借事务及公司与子公司为其供给担保的计划》;

公司全资孙公司封开县威利邦木业有限公司拟用部分出产设备以售后回租的办法与海通恒信融资租借(上海)有限公司展开融资租借事务,融资金额为人民币5,000万元,融资租借期限为36个月。董事会赞同公司及全资子公司四川致远锂业有限公司一起为上述融资租借事务供给连带责任确保。

《关于全资孙公司展开融资租借事务及公司与子公司为其供给担保的布告》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同卡尔爆仙儿相片意、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于拟定〈董事、监事、高档处理人员薪酬处理制度〉的计划》;

本计划需求提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事就本计划宣布了赞同的独立定见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立定见》。

《董事、监事、高档处理人员薪酬处理制度》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于为全资子公司银行借款供给担保的计划》;

赞同公司为全资子公司四川盛威致远锂业有限公司向四川射洪乡村商业银行股份有限公司请求4,000万元项目借款供给连带责任确保,期限为三年;赞同公司为全资子公司广东威华木业有限公司向广东清远乡村商业银行股份有限公司源潭支行请求20,000万元归纳授信额度供给连带责任确保,授信期限为一年。

《关于为全资子公司银行借款供给担保的布告》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于举行2018年年度股东大会的计划》。

董事会赞同于2019年5月7日(周二)下午14:30以现场与网络相结合的办法举行公司2018年年度股东大会审议相关计划。

《关于举行2018年年度股东大会的告诉》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会

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